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重要公告：

证券公司投资者保护状况调查问卷

2024-03-18

投资者应急委托方式提示

2019-09-10

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公司新闻

公司公告

反洗钱专栏Anti-money laundering Column

反洗钱法律法规
中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知

（银发[2018]164号，2018年6月28日公布并施行） 中国人民银行上海总部，各分行、营业管理部,各省会（首府）城市中心支行，各副省级城市中心支行；国家开发银行、各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行，中国邮政储蓄银行，中国银联，农信银资金清算中心，城市商业银行资金清算中心：为落实国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见，防范违法犯罪分子利用复杂的股权、控制权等关系掩...

2022-03-22
反洗钱知识问答
你所需要的反洗钱知识在这里（反洗钱26问答）

1、什么是洗钱？答：洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。2、清洗什么钱将构成冼钱罪？答：这主要是指清洗毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，将构成洗钱罪。3、为什么要反洗钱？答：洗钱助长走私、...

2023-08-31
反洗钱典型案例
证券业常见洗钱手法及案例

在证券领域，有三类常见的洗钱活动。第一类是资金在进入证券领域时的性质已经是犯罪收益，通过一系列的洗钱手法，企图转为貌似合法的资金；第二类是资金在进入证券领域时的性质是合法的，但通过交易市场的一系列违法犯罪操作，如内幕交易、操纵市场等，形成违法犯罪收益，然后通过证券账户或银行账户转移犯罪收益进行清洗；第三类是在证券市场通过非交易方式进行利益输送，完成行贿受贿等违法犯罪行为后，将犯罪资金转移至银行账户...

2023-08-31

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江海证券有限公司

江海证券有限公司（JIANGHAI SECURITIES CO., LTD.，以下简称“江海证券”或“公司”）成立于2003年，总部坐落于美丽的冰城哈尔滨，并在京津冀、长三角、珠三角建立了业务中心，是上市公司哈投股份（600864）的独资子公司，注册资本达到67.67亿元。

经监管核准，公司拥有证券经纪、证券承销与保荐、证券投资咨询、证券自营、证券资产管理、融资融券、证券投资基金代销以及代销金融产品等业务资格。截至2023年6月底，公司在全国设有62家分支机构，包括19家分公司和43家营业部，其中，在黑龙江内设有29家营业部，在长三角、珠三角、环渤海经济圈以及其他经济发达地区设置了分支机构，形成了“龙江地市全覆盖、沿海地区宽辐射、省会城市广延伸”的营业网点布局。公司下设三家子公司，全资控股江海证券投资（上海）有限公司和江海证券创业投资（上海）有限公司；参股江海汇鑫期货有限公司，持股比例36.5％。